Alexandru Munteanu, premier desemnat al Republicii Moldova, se află în centrul unei controverse legate de implicarea sa în cinci companii offshore înregistrate în Insulele Virgine Britanice, un paradis fiscal cunoscut. Această situație a fost scoasă la iveală de o investigație recentă, care a subliniat legăturile sale cu un avocat cipriot, Christodoulos Vassiliades, care a fost sancționat de Marea Britanie și Statele Unite în 2023, în urma conflictului din Ucraina.
Munteanu, propus pentru funcția de prim-ministru de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apare în documentele secrete care detaliază activitățile acestor companii offshore. Avocatul Vassiliades a gestionat o rețea de firme, inclusiv pentru oligarhul rus Alisher Usmanov, care a căutat să-și protejeze averea de sancțiunile internaționale. Această rețea a fost implicată în administrarea activelor lui Usmanov, inclusiv proprietăți de lux în Marea Britanie.
În plus, Vassiliades a fost director al Sberbank Investments Limited din Cipru, o subsidiară a băncii ruse de stat Sberbank, care se află și ea pe lista sancțiunilor internaționale din 2022. Deși deținerea de companii offshore nu este ilegală, experții subliniază că aceasta poate crea oportunități pentru activități ilicite, precum spălarea de bani și evaziunea fiscală.
Printre companiile în care Munteanu este implicat se numără Dragon Global Advisors Ltd, înființată în 2008, și 4i Capital Partners Limited, creată în 2016. Alte firme asociate cu el includ Belconen Enterprises Limited, Brighton Corporate Limited și Reyfield Finance Limited, aceasta din urmă fiind deja lichidată.
În fața acestor acuzații, Munteanu a declarat că simpla prezență a unei companii în documentele Pandora Papers nu indică ilegalitate, ci doar faptul că firma a fost înregistrată într-o jurisdicție cu regim fiscal special. El a subliniat că toate companiile sale au fost constituite conform legislației internaționale și au respectat normele fiscale.
De asemenea, Munteanu a afirmat că a renunțat la serviciile avocatului Vassiliades imediat ce a aflat despre legăturile acestuia cu oligarhii ruși, subliniind că informațiile despre aceste conexiuni nu erau cunoscute anterior. Această situație ridică întrebări serioase despre transparența și integritatea liderilor politici din Republica Moldova, în contextul în care țara se confruntă cu provocări economice și politice semnificative.
